Что поручил Центробанк
Регулятор попросил банки внимательнее следить за операциями с крупными суммами наличных. Это делается в рамках борьбы с отмыванием денег и финансовыми правонарушениями.
Кого затронут проверки
Банкам рекомендовано ежедневно проверять такие операции как у частных лиц, так и у бизнеса. Особое внимание — к клиентам, которые не могут чётко объяснить происхождение средств или не предоставляют документы о доходах и финансовом состоянии.
Кого проверять не будут
Если у клиента уже есть в банке официальные сведения о доходах, деловой репутации и источниках средств, дополнительные проверки не требуются и такие клиенты останутся без внимания.
