В Калининграде в суд направлено уголовное дело в отношении организованной группы из трёх местных жителей, обвиняемых в похищении более 13 млн рублей с банковских счетов россиян.
По версии следствия, с 1 марта по 11 ноября 2022 года один из обвиняемых приобрёл в даркнете базу клиентов одного из банков и сведения об их счётах. Преступная группа планировала и систематически осуществляла хищения на территории Калининградской и Ленинградской областей, а также в Москве и Санкт‑Петербурге.
Роль сотрудницы банка
Одна из подсудимых работала в филиале банка руководителем центра развития автобизнеса в Калининграде. Пользуясь должностью, она выявляла клиентов с длительным отсутствием активности по счёту, использовала копии их паспортов и СНИЛС для смены контактных номеров и подключала те SIM‑карты, которые приобретали соучастники, блокируя доступ реальных владельцев к информации о счёте.
Схема хищений
- Приобретение в даркнете базы клиентов и данных о счётах.
- Выявление неактивных счетов сотрудницей банка и подмена контактных телефонов с использованием паспортных данных и СНИЛС.
- Подключение приобретённых SIM‑карт для получения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию.
- Подтверждение смены номера и подключение интернет‑банкинга звонками на горячую линию банка, прикидываясь клиентами и диктуя их паспортные данные.
- Привлечение лиц за вознаграждение для оформления SIM‑карт и банковских карт на их имя с целью перевода и обналичивания похищенных средств.
По данным следствия, именно через эту схему обвиняемые похитили более 13 млн рублей. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
