Суд ЕС разрешил замораживать активы, оформленные через трасты, связанные с подсанкционными россиянами

Решение Суда ЕС

Суд Европейского союза постановил, что активы можно замораживать даже если они формально находятся в управлении траста и не имеют прямой юридической связи с физическим лицом, включённым в санкционные списки.

По решению суда достаточно опосредованной связи между активом и подсанкционным лицом или наличия фактического контроля. Понятия владения и контроля должны охватывать все формы влияния на активы, даже при отсутствии формальной юридической зависимости.

Суд указал, что цель замораживания — ограничить любые операции с такими активами и пресечь попытки обхода санкций. Поэтому меры могут применяться для предотвращения любых транзакций, которые могли бы нейтрализовать эффект санкций.

О трёх делах из Италии

Решение связано с тремя делами, поступившими из Италии: власти изымали компании и яхту, оформленные через сложные схемы с участием трастов, но фактически принадлежавшие гражданам России, внесённым в санкционные списки ЕС.

Компании оспаривали замораживание, утверждая отсутствие контроля со стороны подсанкционных лиц. Суд отклонил эти доводы и признал допустимым делать выводы о признаках владения или контроля на основе обстоятельств и анализа юридических структур.