Речь идёт о вилле с бассейном на Лазурном берегу.
Французские власти подозревают российского вице‑премьера Татьяну Голикову и её мужа, бывшего министра Виктора Христенко, в скрытом владении имуществом во Франции. Эти выводы содержатся в материалах уголовного дела.
Ещё в 2022 году суд арестовал виллу Маиграна на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра, но тогда владельцы не назывались. По решению следственной палаты апелляционного суда Парижа правоохранители теперь связывают объект с указанной семьёй.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело и добилась ареста, указав, что в ходе расследования выявлена запутанная схема переводов без экономического смысла, скрывающая бенефициаров. В ряде подобных процедур французское право возлагает на подозреваемых бремя доказательства законности происхождения средств.
Летом 2022 года финансовая разведка уведомила о подозрительной сделке: в марте того же года пытались продать виллу, которой владела цепочка компаний, уходящая в панамские офшоры, за 23 миллиона евро. Платёж проходил через несколько стран — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — и не был осуществлён единым переводом.
По данным следствия, конечным бенефициаром сети числился россиянин, работавший в фирме зятя Христенко, бизнесмена Вадима Швецова. Следователи также обнаружили компании, которые сначала принадлежали самому Христенко, а затем его сыну Владимиру. Правоохранители полагают, что члены семьи могли участвовать в покупке и продаже виллы. Помимо недвижимости, власти арестовали 17,2 миллиона евро — часть суммы, выплаченной при попытке продажи.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными», — отметила следственная палата апелляционного суда.
Суд пришёл к выводу, что такие действия сложно объяснить иначе, кроме как попыткой скрыть от налоговых органов происхождение средств при первоначальном приобретении виллы и личность фактического бенефициара при её продаже.
- Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, настаивают, что продажа Маиграны была законной.
- Христенко и Голикова не ответили на запросы.
