Сотрудничество Binance с силовыми органами: что известно по делу
Правозащитники утверждают, что материалы дела указывают на взаимодействие криптобиржи с российскими правоохранителями. В деле затрагиваются вопросы передачи данных и истории операций клиентов.
Указывается о 15 переводах на сумму около 1680,69 USDT; часть средств якобы направлялась на благотворительные нужды для различных формирований через криптокошельки, упомянутые в материалах дела.
В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные шести пользователей; биржа предоставила историю аккаунтов, копии документов и данные по операциям, включая депозиты и выводы.
Обвиняемый Юрий Беленький, проживавший за пределами РФ, был задержан в московском аэропорту и привлечён по делу о финансировании преступной деятельности.
Следователи сопоставляли данные по транзакциям с записями в системе Binance и открытыми блокчейн‑адресами; защитники указывают на использование общедоступных адресов для просмотра транзакций.
Ранее Reuters сообщал, что Binance якобы передавала данные Росфинмониторингу; в компании эти сведения назвали неверными.
Сейчас расследование передано в суд в Москве; обвиняемый ранее проживал за пределами страны, но регулярно посещал Россию.
