ЦБ расширил сервис уведомлений о фактическом контроле над финансовыми организациями
Центральный банк расширил сервис уведомлений: теперь можно сообщать не только об официальных владельцах, но и о тех, кто фактически управляет банковскими и финансовыми организациями через доверенных лиц.
Теневые руководители — это лица, которые реально дают указания руководству, оформлено это не через должности, а через доверенности, помощников или иным образом влияют на решения.
В условиях санкционных рисков владельцы активов уходят от формального владения и пытаются управлять ими через доверенных лиц; регулятор стремится установить группу связанных с организацией лиц и структур, чтобы снизить рисковые операции.
«Анонимность заявителя гарантируется — персональные данные не требуются», — сообщает регулятор.
В этом году ЦБ запустил сервис для анонимной подачи информации об инсайдерских выгодах, утечке инсайдерской информации, сговорах и торгах — сведения будут изучены и приняты меры при необходимости.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи, вознаграждение заявителя не предусмотрено. Регулятор призывает указывать идентификационные данные и сопровождать обращение подтверждающими документами, чтобы повысить вероятность рассмотрения.
