Платежная компания A7 обвиняется в обход санкций на сумму почти 7 миллиардов долларов через сеть подставных фирм

Ключевые детали расследования вокруг A7 и санкций

Через сеть подставных фирм были проведены транзакции на сумму более 6,9 млрд долларов в обход санкций, задействовав несколько международных банков.

Схема строилась на открытии счетов в банках по всему миру и подмене инвойсов, чтобы скрыть реальный характер платежей.

Документы показывают, что через банки мирового уровня проходили крупные суммы: через Standard Chartered в Гонконге — около 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Основной канал — First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где было открыто 17 юридических лиц, выведших более 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения.

Часть материалов указывает на то, что подставные фирмы использовали счета и подменяли таможенные коды, удаляя «российский след» из документов, чтобы обходить проверки.

В июле 2026 года Евросоюз ввёл санкции против руководителя проекта A7A5 и связанных агентов, а также против Промсвязьбанка — самого банка до этого уже находился под санкциями ряда стран.

banks_First Abu Dhabi Bank и DBS заявили об закрытии связанных с проектом счетов, а международные консорциумы ограничили комментарии по сути дела.